Processo nº 11893.000040/2008-26 Interessados: Kleinvest Sociedade de Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 02.800.790/0001-15; Nadir Celivio Klein CPF Nº 023.063.360-91 e Leandro Klein CPF Nº 539.487.930-34. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000025/2007-05 Interessados: CBMF Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.596.750/0001-66 e Wilson Borges Pereira Neto CPF 448.106.367-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000136/2008-94 Interessados: Vector Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.109.010/0001-58 e Luiz Alberto Mafra Villar de Carvalho CPF 008.010.904-74. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000099/2007-33 Interessados: AFG Factoring Ltda. CNPJ 04.226.332/0001-40 e Valmir Consoli CPF 021.330.679-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000055/2007-11 Interessados: H. Stern Comércio e Indústria Ltda. CNPJ 33.388.943/0001-92; e Richard Barczinski CPF 403.262.927-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras