Processo nº 11893.000053/2007-14 Interessados: HSJ Comercial S/A CNPJ 02.091.365/0001-02 e Hans Stern CPF 004.835.087-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000073/2006-12 Interessados: CLM Factoring Fomento Comercial Ltda. CNPJ 05.324.668/0001-08 e Rogério da Silva Marcondes CPF 007.660.137-40. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000179/2007-99 Interessados: Crescente Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 07.005.274/0001-12 e Manoel Carlos Cintra CPF 052.572.438-90. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000040/2007-45 Interessados: Lavoro Factoring Ltda. CNPJ 03.233.179/0001-15 e Luiz Carlos Lima Borges CPF 732.571.687-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000167/2008-45 Interessados: Prata Factoring Fomento Comercial Ltda. CNPJ 69.889.426/0001-44 e Luiz Arsênio Caldas Tavares da Silva CPF 003.334.504-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras