Processo nº 11893.000102/2008-08 Interessados: Magyrus Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 00.462.589/0001-40; José Luis Marrara CPF 400.748.118-00; José Francisco Iglesias Pelegrino CPF 659.658.848-34; e Nilvan Cardoso Torres CPF 923.204.148-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000161/2008-78 Interessados: Cingular Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 05.602.432/0001-96; Lúcio Bolonha Funaro, CPF 173.318.908-40 e Wladimir Aparecida Rodrigues, CPF 012.325.078-14. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000073/2009-57 Interessados: MG Cobranças - Minas Assessoria e Cobranças Financeiras Ltda., CNPJ 07.276.856/0001-33 e Carlos Wagner Ribeiro de Souza, CPF 274.143.456-53 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000165/2008-56 Interessados: Primeira Linha Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 02.315.442/0001-52, Rodrigo Miguel CPF 277.056.678-43 e Cláudio Miguel CPF 873.788.928-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000039/2007-11 Interessados: Opportunity Fomento Comercial Ltda. CNPJ 03.169.632/0001-71 e Luiz Augusto Machado Costa Taboas CPF 545.319.697-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras