Processo nº 11893.000106/2008-88 Interessados: Multipar Fomento Comercial Ltda., CNPJ 01.829.853/0001-01; Álvaro Francisco Acosta Lopez, CPF 648.349.998-15; Gilberto José Forster, CPF 252.681.470-72 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000050/2010-86 Interessados: Western Advance Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 04.468.395/0001-02; Jacques Wolkovier, CPF 501.814.328-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000055/2010-17 Interessados: Empresarial Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 02.030.353/0001- 60; Jandira Della Giustina Bocchese, CPF 337.089.830-68; Leonardo Bocchese, CPF 819.219.501-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2011-92 Interessados: RM Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 04.428.051/0001-70; Dionizio Roldo, CPF 373.008.819-04; Suely Fugiko Mori, CPF 403.829.409-97. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000001/2012-13 Interessados: Meta Factoring Ltda., CNPJ 64.473.531/0001-84; e José Clério de Matos, CPF 510.233.936-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras