Processo nº 11893.000061/2016-51

EMENTA:  Comércio de Bens de Luxo ou de Alto Valor – Falhas na identificação de clientes e na manutenção de cadastros atualizados (infração não caracterizada)

DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do pro[1]cesso em epígrafe, o Plenário do COAF decidiu, por unanimidade, acolher o voto do Relator pelo arquivamento do Processo Administrativo Punitivo, sem aplicação de sanção à Estasi Campinas Acessórios de Moda Ltda. - EPP, considerando que a empresa já se encontrava em processo de extinção à época da instauração do pro[1]cesso. Além do Presidente do Conselho e do Relator, estiveram presentes os conselheiros Ricardo Andrade Saadi, Gerson D'Agord Schaan, André Luiz Carneiro Ortegal, Flávia Maria Valente Carneiro, Marcus Vinicius de Carvalho e Gustavo da Silva.