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Novo Informativo da Diretoria de Supervisão do Coaf
Publicado em
02/08/2022 23h52
Atualizado em
03/08/2022 00h20
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) acaba de publicar o Informativo da Diretoria de Supervisão - julho 2022. A publicação apresenta orientações e alertas relacionados ao dever das pessoas obrigadas diretamente supervisionadas pelo Coaf de implementar política, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) em conformidade com o aprimoramento normativo trazido pela Resolução Coaf nº 36, de 10 de março de 2021.
A Resolução nº 36, de 2021, dirigida às referidas pessoas obrigadas, alcança, portanto, aquelas que integram os seguintes segmentos:
- comércio de joias, pedras e metais preciosos;
- comércio de bens de luxo ou de alto valor;
- promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas; e
- fomento comercial (factoring).
Fonte: Coaf