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Gafi atualiza listas de países com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem e ao financiamento ao terrorismo
Publicado em
08/03/2024 18h20
Atualizado em
08/03/2024 20h13
Atualização Grey List Gafi
O Grupo de Ação Financeira (Gafi) anunciou, no final de fevereiro, a atualização de suas listas de jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado (aquelas que estão trabalhando ativamente junto com o Gafi no tratamento de deficiências estratégicas em seus regimes de prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa - PLD/FTP) e de jurisdições de alto risco (que apresentam deficiências estratégicas significativas em seus regimes de PLD/FTP).
Veja nos links abaixo os comunicados do Gafi com informações atualizadas:
Fonte: Coaf