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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 04/11/2024 23h32

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Justiça e Segurança

Coaf participa de encontro da Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera)

04/11/2024 - Objetivo foi fortalecer o alinhamento estratégico com os órgãos da Rede, com foco na produção de inteligência financeira para subsidiar a recuperação de ativos oriundos de organizações criminosas
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf fortalece intercâmbio com Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

30/10/2024 - Articulação institucional entre os órgãos reforça importância da inteligência financeira na prevenção à lavagem de dinheiro relacionada à atuação de bets
Resultados da Plenária do Gafi

Terminou dia 25 de outubro de 2024 a primeira Plenária do Gafi sob a presidência do México

29/10/2024 - Grupo de Trabalho presidido pelo Brasil destaca novas orientações sobre avaliações de risco nacionais para lavagem
29 DE OUTUBRO

Coaf comemora o Dia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

29/10/2024 - Data marca esforços dos setores público, privado e da sociedade civil contra a lavagem de dinheiro
Julgamentos de outubro de 2024

Coaf analisa 4 processos na sessão de julgamento de outubro

24/10/2024 - Dos 4 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) examinados, 3 referiam-se a empresas do setor de fomento comercial (factoring) e uma do setor de bens de luxo ou de alto valor.
Nota de Divulgação

6 de setembro: Dia do Profissional de Inteligência

06/09/2024 - Coaf expressa reconhecimento ao seu corpo funcional e a todos os profissionais de inteligência, que trabalham em prol da proteção da sociedade e promoção da justiça
Tags: Coaf; inteligência financeira;
Justiça e Segurança

Coaf examina 7 processos na sessão de julgamento de agosto

30/08/2024 - 87ª Sessão de Julgamento decidiu aplicar multas que somaram R$ 9.278.915,53 a empresas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf
Justiça e Segurança

BCB e PF aperfeiçoam normas relacionadas à cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos

29/07/2024 - As normas preveem novos enquadramentos para comunicações ao Coaf
Avaliação da aderência de pessoas obrigadas

Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) de 2024

08/07/2024 - Avec 2024 é dirigida ao segmento de pessoas físicas ou jurídicas que atuem em setores ligados a direitos de transferência de atletas ou artistas
Tags: Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade; Avec; factoring; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro; Siscoaf;
Justiça e Segurança

Gafi encerra em 28 de junho a última Reunião Plenária sob a presidência de Singapura

08/07/2024 - Coaf participou do encontro, que definiu algumas das principais linhas de atuação da próxima presidência, que deverá ser do México
Tags: Coaf; Gafi; PLD/FTP;
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf examina 5 processos na sessão de julgamento de junho

27/06/2024 - 86ª Sessão de Julgamento foi realizada em junho de 2024, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 8.159.626,31. Coaf já julgou 664 PAS no exercício de sua competência residual para supervisionar o cumprimento dos deveres de PLD/FTP
Tags: Coaf; plenário; factoring; PLDFTP;
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Plenário do Coaf analisa 7 processos na sessão de julgamento de abril

28/05/2024 - Três desses processos referiam-se a empresas do setor de joias, pedras e metais preciosos; outros três a empresas de fomento comercial (factoring); e um do setor de bens de luxo ou de alto valor
Justiça e Segurança

Encontro fortalece cooperação regional entre Unidades de Inteligência Financeira do Brasil, Argentina e Paraguai

17/05/2024 - Durante o encontro, foram acordados mecanismos operacionais para detectar e mitigar ameaças comuns identificadas de forma estratégica, operacional e colaborativa
Justiça e Segurança

Coaf recebe homenagem em cerimônia de lançamento da revista Perícia Federal, edição especial do Programa Ouro Alvo

10/04/2024 - Homenagem foi o reconhecimento pelo apoio prestado ao programa que permite rastrear a origem do ouro apreendido em garimpos
Comunicações e Transparência Pública

Coaf examina 5 processos na sessão de julgamento de março

04/04/2024 - Processos Administrativos Sancionadores (PAS) foram analisados na 84ª Sessão de Julgamento do Conselho. Multas somaram R$ 1,3 milhão, referentes ao descumprimento de deveres de identificação e manutenção de cadastro atualizado de clientes e outras infrações
Justiça e Segurança

Conselho Nacional de Justiça atualiza norma de prevenção à lavagem de dinheiro

13/03/2024 - Novas orientações a notários e registradores entram em vigor em maio
Justiça e Segurança

Gafi atualiza listas de países com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem e ao financiamento ao terrorismo

08/03/2024
Justiça e Segurança

Diploma de Mérito: Coaf homenageia personalidades que se destacaram no combate à lavagem de dinheiro

05/03/2024 - A ocasião é de grande celebração para o Coaf, que homenageia também integrantes do seu Quadro Técnico com a entrega de Diplomas de Tempo de Serviço
Justiça e Segurança

Novo Relatório Integrado de Gestão do Coaf destaca avanços do Brasil na avaliação do Gafi

01/03/2024 - Este é apenas um dos destaques apresentados pelo relatório sobre os resultados de 2023, que foi publicado nesta sexta-feira, 1º de março
Coaf incrementa intercâmbio com autoridades policiais em 2023

28/02/2024 - Atuação conjunta foi ponto destacado também no relatório publicado pelo Gafi. Números apontam crescimento de 20% a 30% em relação a 2022
Justiça e Segurança

Diploma de Mérito: Coaf divulga homenageados em 2024

05/02/2024 - Neste ano, o Coaf homenageará pessoas que, historicamente, vêm prestando valioso e continuado serviço ao sistema de PLD/FTP.
Justiça e Segurança

Coaf examina 9 processos na última sessão de julgamento de 2023

08/01/2024 - O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 9 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 13 de dezembro de 2023, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 2,7 milhões.
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Alerta: setores obrigados têm até 31 de janeiro para enviar Comunicação de Não Ocorrência aos respectivos órgãos reguladores

05/01/2024 - Dentre os setores regulados pelo Coaf, são obrigados a efetuar a CNO o de fomento comercial (factoring) e o de joias, pedras e metais preciosos
Justiça e Segurança

Cidadãos e setor privado são primeira linha de defesa contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, diz presidente do Gafi

05/01/2024 - Em entrevista ao Coaf, T. Raja Kumar falou sobre avaliação do Brasil e destacou novamente importância de o País chefiar o G20
Justiça e Segurança

Gafi cita avanços do Brasil no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

21/12/2023 - O organismo internacional publicou relatório de avaliação mútua do Brasil
Finanças, Impostos e Gestão Pública

“Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe do Brasil no G20”, afirma o presidente do Gafi

08/12/2023 - Para Kumar, o país tem “oportunidade de ouro” para fortalecer o trabalho de promoção da integridade financeira global promovido pelo Gafi, em linha com suas prioridades
Trabalho, Emprego e Previdência

Coaf divulga resultado de processo seletivo de novos integrantes

07/12/2023 - Processo contemplava 33 vagas voltadas a servidores e empregados públicos
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Seminário 25 anos da Lei nº 9.613 reúne autoridades de PLD/FTP do País e presidente do Gafi

04/12/2023 - Presidente substituto do Coaf, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, destacou a importância do encontro no contexto da recente aprovação do Relatório de Avaliação Mútua do Brasil, no último dia 27 de outubro, pelo Gafi.
Tags: Coaf; Gafi/Fatf; MJSP; Banco Central do Brasil (BCB);
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf e Febraban celebram acordo para fortalecer combate à lavagem de dinheiro

28/11/2023 - Instrumento fomentará o desenvolvimento de projetos e atividades voltados à prevenção à lavagem de dinheiro
Tags: Coaf; Febraban; Banco do Brasil; Bradesco; Caixa Econômica Federal; Itaú-Unibanco; Santander
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf examina 6 processos nas sessões de julgamento de setembro e outubro

16/11/2023 - Conselho supervisiona cumprimento de deveres de PLD/FTP por pessoas obrigadas sujeitas aos seus normativos, conforme o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3/3/1998, que não possuem órgão próprio que as possa regular ou fiscalizar.
Tags: Coaf; Processos Administrativos Sancionadores (PAS); PLD/FTP

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