Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – junho de 2022
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Publicado em
05/07/2022 20h52
Desde fevereiro de 2020, no contexto da pandemia de Covid19, o Gafi pausou o processo de revisão dos países na lista de jurisdições de alto risco sujeitas ao chamado para a aplicação de medidas, tendo em vista que elas já se encontram sujeitas ao chamado do Gafi por contramedidas.
Dessa forma, favor referir-se ao comunicado sobre essas jurisdições adotado em fevereiro de 2020.
Ainda que aquela declaração não reflita a situação mais recente dos regimes PLD/CFT do Irã e da República Popular Democrática da Coréia, a convocação do Gafi referente a essas jurisdições de alto risco continua vigente.