Comunicados do Gafi
Publicado em
16/12/2020 18h12
Atualizado em
06/11/2024 16h39
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – outubro de 2024
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – junho de 2024
As jurisdições sob maior monitoramento estão trabalhando ativamente com o Gafi para resolver deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. Quando o Gafi coloca uma jurisdição sob maior monitoramento, isso significa que o país se comprometeu a resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro dos prazos acordados e está sujeito a um maior monitoramento. Esta lista é muitas vezes referida externamente como a "lista cinza".
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – junho de 2024
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – fevereiro de 2024
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Para todos os países indicados como de alto risco, o Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”. Desde fevereiro 2020, em vista da pandemia de Covid-19, o Gafi pausou os processos de revisão do Iran e da República Popular Democrática da Coréia, dado que ambos já estão sujeitos ao chamado para contramedidas do Gafi. Iran reportou in julho de 2023 sem mudanças materiais no status do seu plano de ação. Portanto, o Gafi I reitera seu chamado para aplicar contramedidas nessas jurisdições de alto risco incluídas no seu relatório de fevereiro de 2020.
Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – outubro de 2023
Quando o GAFI coloca uma jurisdição sobe monitoramento intensificado, significa que o país se comprometeu a solucionar rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro de prazos acordados e passa a se sujeitar ao monitoramento intensificado.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – outubro de 2023
Jurisdições de alto risco têm deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – junho de 2023
Jurisdições de alto risco têm deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Fevereiro de 2023
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa (LD/FT/FP) que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Outubro de 2022
Desde fevereiro de 2020, no contexto da pandemia de Covid-19, o Gafi pausou o processo de revisão do Irã e da RDPC, tendo em vista que eles já se encontram sujeitos ao chamado do Gafi por contramedidas[1]. Dessa forma, favor referir-se ao comunicado sobre essas jurisdições adotado em fevereiro de 2020. Ainda que aquela declaração não reflita a situação mais recente dos regimes PLD/CFT do Irã e da República Popular Democrática da Coréia, a convocação do GAFI referente a essas jurisdições de alto risco continua vigente.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – junho de 2022
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O Gafi convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Comunicados do Gafi emitidos após a reunião plenária de 14 a 17 de junho de 2022
Encontro realizado em Berlim, Alemanha
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – março de 2022
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armadas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”.
Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Junho de 2021
Jurisdições de alto risco tem deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. O GAFI convoca todos os seus membros e indica a todas as jurisdições que apliquem medidas de devida diligência reforçada e, nos casos mais sérios, os países são convocados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa que emanam atualmente daquele país. Esta lista é geralmente referida por atores externos como a “lista negra”