Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – junho de 2024
As jurisdições sob maior monitoramento estão trabalhando ativamente com o Gafi para resolver deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. Quando o Gafi coloca uma jurisdição sob maior monitoramento, isso significa que o país se comprometeu a resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro dos prazos acordados e está sujeito a um maior monitoramento. Esta lista é muitas vezes referida externamente como a "lista cinza".