SG-CADE recomienda sancionar cártel de cambio en el extranjero

La Superintendencia General del CADE (SG-CADE) concluyó la investigación sobre la formación de cártel en el mercado de cambio en el extranjero y recomendó sancionar a seis instituciones financieras y seis personas físicas. El análisis siguió los parámetros adoptados por las autoridades internacionales, que también investigaron y sancionaron conductas similares.

La investigación se inició con un acuerdo de clemencia, instrumento mediante el cual el participante de un cártel denuncia la infracción, identifica a los demás implicados y se compromete a cooperar con las autoridades a cambio de la extinción o reducción de las sanciones aplicables.

Durante la investigación, se han identificado evidencias, entre ellos la firma de nueve Compromisos de Cese, que señalan la existencia de un acuerdo entre competidores con el objetivo de fijar precios en las operaciones de cambio, intercambiar informaciones comercialmente sensibles y dificultar la actuación de determinados agentes del mercado, como los corredores.

Ahora, el proceso será enviado al Tribunal Administrativo del CADE y será distribuido a un consejero relator para posterior decisión del colegiado. En caso de ser sancionadas, las empresas estarán sujetas al pago de multas de hasta el 20 % de su facturación bruta, mientras que las personas físicas eventualmente responsables de la infracción podrán pagar hasta el 20 % del valor aplicado a la empresa.

Acceda al proceso administrativo n.º 08700.004633/2015-04.